Верификация на Bybit — как пройти, все особенности процедуры

Биржа криптовалют Bybit является одной из крупнейших по объёмам ликвидности торговых площадок. Эта платформа предоставляет богатый выбор инструментов своим пользователям. И несмотря на то, что до недавнего времени отсутствие обязательной верификации было существенным плюсом этой биржи, теперь требования к раскрытию личности пользователя на этой бирже аналогичны Binance. До прохождения процедуры, пользователь фактически, может только ознакомиться с платформой и воспользоваться демо-счётом.
Рассказываем о том, как правильно проходить данную процедуру на Bybit, подробно о каждом из уровней. Необходимые документы, их правильная подача.
как пройти верификацию на Bybit для каждого из уровней. Какие документы потребуются и как правильно их предоставить на каждом из этапов процедуры.

Зарегистрироваться

Зачем верифицировать личность

Главное – это международное регуляторное требование. Распространённое на большинство юрисдикций, в которых работают или зарегистрированы биржи криптовалют.
Фактически, это аналог противоотмывочного банковского законодательства – нацеленный на определение личности каждого клиента, с целью препятствовать и пресекать противоправную финансово-экономическую деятельность, а также препятствовать отмыванию денежных средств.

Помимо этого, верификация – это и безопасность аккаунта. Ранее, если пользователь терял доступ к своему аккаунту без возможности восстановить пароль (например – почта или телефонный номер тоже потеряны), получить обратно доступ к своим средства оказывалось невозможно. С верификацией, при обращении в техническую поддержку останется только пройти повторную верификацию для восстановления доступа.

Хотя ещё остаётся немало бирж со сниженными требованиями по верификации, практически все площадки вводят подобные требования (как минимум – для операций с фиатом и P2P). На Bybit достаточно жёсткие требования, с которыми получить доступ к бирже без верификации не получится.

Сколько уровней верификации предлагает Bybit?

Всего на бирже представлено 3 уровня для подтверждения личности – базовый (выдаётся при регистрации), 1-ый уровень (подтверждение личности), 2-ой уровень (подтверждение места проживания). Также есть корпоративная верификация. Каждый из уровней имеет свои требования для подтверждения и открывает различные возможности.

Базовая верификация

Самый первый уровень верификации на бирже, получаемый автоматически каждым зарегистрировавшимся клиентом при подтвержденном email или телефоне. Раньше базовый уровень позволял выполнять практически любые действия на бирже, однако, после того как в 2023 году биржа ввела требование обязательной верификации, большая часть возможностей была закрыта.
До сих пор открыты возможности создания дистанционных ключей API для подключения к терминалу, также формально можно вывести в сутки до 20 тысяч USDT и до 100 тысяч USDT в течение месяца.

Однако, этот функционал сохранён для владельцев старых аккаунтов, созданных до ввода обязательной верификации – право вывести средства с площадки. Новым аккаунтам эта возможность не пригодится, поскольку, не верифицировавшись, пополнить баланс нельзя ни одним из доступных способов – недоступны быстрая покупка, депозит фиата, перевод криптовалюты и рынок P2P

Единственная возможность базового уровня – перейти к торговле на DEX-бирже ApeX, подключаемой к Web3-кошельку. Однако, фактически это не прямой функционал платформы Bybit, а условно-самостоятельная и децентрализованная платформа, как и любые другие DEX-биржи.

Верификация на Bybit: первый уровень

Открывает пользователям возможность пополнять счёт фиатом, покупать криптовалюту по банковским картам и переводить криптовалюту с внешних кошельков. Суточный лимит для вывода — до $20 тысяч в фиате и до миллиона USDT в криптовалюте.
Помимо этого, открывается функционал P2P-рынка. Открывается доступ к инвестиционным продуктам биржи, криптовалютному кредитованию, участию в первичных распределениях и любым другим инструментам биржи.

Верификация на Bybit: второй уровень

Финальный уровень для физических лиц. Фактически – не обязателен, единственное преимущество это расширение лимитов работы с балансом – значения повышаются до $100 тысяч для пополнения и до $2 миллионов для вывода.
Ещё одна функция для расширенной верификации, касается клиентов биржа из США и стран Европейского союза – получение пластиковой дебетовой карты биржи.

Верификация на Bybit: корпоративный уровень

Специальная форма подтверждения личности, предназначенная для компаний, желающих сотрудничать с данной криптобиржей – различные фонды, обменные сервисы и другие компании, бизнес которых связан с криптовалютой.
При такой верификации, аккаунт получает возможность снять с баланса в течение дня до 100 Биткоинов (эквивалент в любой криптовалюте).
Такой тип верификации даёт возможность выводить до 100 Биткоинов в течение суток в любых криптовалютах на эквивалентную сумму.
Прохождение верификации
Единственный автоматически предоставляемый уровень верификации – базовый. Остальные требуют дополнительных действий со стороны пользователя.

Верификация на Bybit: прохождение  1-го уровня

Пока пользователь не прошёл верификацию, практически на каждой странице биржи он будет видеть плашку о необходимости пройти данную процедуру. Перейти к ней можно прямо по кнопке прохождения на плашке.

Если сообщение по какой-то причине не высвечивается, достаточно открыть личный кабинет пользователя, где будет раздел верификации рядом с указанным email. Достаточно нажать на кнопку прохождения.

При переходе на страницу верификации нужно выбрать первый блок и нажать кнопку прохождения.

Далее, в открывшейся форме, указывается гражданство и тип документа подтверждения личности (паспорт, водительское удостоверение либо ID-карта). Выбрав необходимо перейти к следующему этапу.

На этом этапе биржа просит предоставить доступ к веб-камере. По этой причине лучше проходить процедуру из приложения – в этом случае Bybit подключится к камере телефона, на которую и нужно снять документ. Либо потребуется подключить веб-камеру, подключенную к компьютеру. После фотографии документа нужно будет сделать селфи для проверки лица.

При отсутствии камеры нужно нажать на кнопку ручной загрузки – в этом случае можно загружать готовые сканы и фотографию (однако в последнее время биржа в любом случае просит пройти проверку лица).

После отправки биржа проверит документы – обычно заявка рассматривается в пределах часа. Однако, если поток желающих пройти процедуру большой, сроки ответа составляют до суток.

Верификация на Bybit: прохождение  2-го уровня

Чтобы получить следующего уровня подтверждения личности необходимо вернуться к странице верификации и выбрать второй блок.

Вновь откроется форма для загрузки документов – на этот раз необходимо подтвердить адрес, по которому пользователь проживает. Для этого можно воспользоваться адресной справкой, банковской выпиской, фотографией счёта за коммунальные услуги и любым другим подобным документом.

Остаётся загрузить файл и отправить его на проверку.

Прохождение корпоративной верификации

• Прохождение корпоративной верификации – это специальный раздел для корпоративных клиентов на вкладке верификации. Достаточно нажать соответствующую кнопку, чтобы открыть нужную форму.
• При переходе пользователь увидит текущий статус процедуры, а также актуальный лимит для перевода средств. Остаётся нажать на кнопку прохождения.
• После этого откроется пользовательское соглашение – необходимо изучить его и подтвердить согласие.
• После этого биржа предоставит анкету, в которой нужно заполнить данные о компании. В их числе – наименование, регион регистрации, наличие сайта.

Также указываются корпоративные email и контактные лица. Остаётся подтвердить этап. Далее загружается документация – в зависимости от страны, структуры компании, вида управления. Также может потребоваться верификация личности сотрудников, которые непосредственно будут взаимодействовать с биржей. Остаётся загрузить все необходимое и пройти на следующий этап.
Остаётся дождаться окончания проверки. В случае любых ошибок можно проконсультироваться с технической поддержкой.

Вопросы и ответы

Да, с 2023 года процедура обязательна. Практически никакие функции биржи без подтверждения личности недоступны.

Доступно подключение API к сторонним платформам и вывод средств. Однако, это функционал для старых пользователей – поскольку новый трейдер не сможет

пополнить баланс, не пройдя данную процедуру.

Всего 3 уровня: базовая (выдаётся при регистрации) 1-ый уровень (подтверждение личности) – открывает все функции биржи, 2-ой уровень – повышает лимиты вывода. Также есть корпоративная версия верификации, позволяющая совершать операции ввода-вывода в пределах 100 Биткоинов в сутки (или любой другой валюты на аналогичную сумму).

В соответствии с законодательством – обычно это паспорт или водительское удостоверение.

Заключение

Биржа Bybit стремится следовать требованиям регуляторов и соблюдать местное законодательство. Поэтому, в 2023 году были введены изменения в политику биржи, которые сделали верификацию обязательным этапом для доступа к торговле на бирже.
Сама процедура достаточно простая, пройти её можно и из приложения, и в веб-версии биржи. Достаточно загрузить документы, подтверждающие личность и пройти лицевую проверку. Средний срок проверки – до часа, но на пиковой нагрузке может занимать до суток.
После получения верифицированного статуса, пользователь получает доступ ко всем функциям биржи.