Заблокировали аккаунт на Бинанс: что делать

У всех современных бирж криптовалюты довольно строгие правила по взаимодействию с ними пользователей. В случае нарушений, биржа может заблокировать аккаунт – в ручном или даже автоматическом режиме. Случаются ошибки, но чаще всего – оказывается, пользователь совершил запрещённое действие ненамеренно, не внимательно прочитав соглашение пользователя.
В большинстве случаев, связавшись с технической поддержкой, блокировку можно отменить – при тщательном разборе ситуации. Рассказываем, что делать если заблокировали аккаунт на Бинанс, какие могут быть причины для этого и что делать в подобных ситуациях.

Binance тех.поддержка

Почему заблокировали аккаунт на Бинанс:

Вот перечень самых распространённых причин, которые лежат в основе блокировки аккаунта на Binance (лучше знать о них заранее, это позволит снизить риски блокировки):

• Подозрение на взлом учётной записи. Поскольку у Бинанс подключена одна из мощнейших систем отслеживания подозрительной активности, порой по совпадающим признакам она может заблокировать аккаунт автоматически. Это делается для обеспечения безопасности и защиты пользователей от кражи активов. Кстати, по этой же причине верификация является на бирже обязательной. Теперь, только владелец, способный подтвердить свою личность паспортом, может написать в поддержку с просьбой о разблокировке аккаунта.

• Территория влияния санкций. В некоторых странах Бинанс не работает, причиной могут быть ограничение доступа или санкции (например – Сирия, Северная Корея, Малайзия и др. страны). Когда биржа обнаруживает, что пользователь авторизуется из подобной юрисдикции, вполне вероятно – его аккаунт заблокируют. Однако, в таких случаях сохраняется возможность вывести активы. По этой причине, если планируется путешествие в одну из стран, на территории которых Бинанс не работает, в аккаунт лучше не входить. Также, аккаунт могут заблокировать при взаимодействии с платформами, которые работают на подсанкционной территории.

• Совершение действий, противоречащих пользовательскому соглашению. Документ, обязательный для ознакомления перед регистрацией, однако – часто пользователи или невнимательно знакомятся с ним, или пропускают отдельные моменты. Однако, такие нарушения по незнанию и приводят к блокировке. Конечно, есть вполне очевидные факторы – как запрет на подделку документов для верификации, обман системы, оскорбительное поведение и др. А вот мелкие проступки чаще всего можно урегулировать с поддержкой.
• Подозрение на хакерские действия. В таких ситуациях биржа может даже не отчитаться о причинах блокировки, а сразу передать материалы правоохранительным органам. Разумеется, в случае наличия реальной доказательной базы. Активы в этом случае не конфискуются, а замораживаются – для передачи их, как следственного вещественного доказательства.

• Наличие запроса со стороны правоохранительных органов. Биржа не скрывает и открыто заявляет, что сотрудничает с местными регуляторами. Поэтому, в местных командах есть группы анализа, которые по запросу правоохранительных органов, могут блокировать кошельки и аккаунты причастные к незаконным действиям. На период расследования возможно блокирование аккаунта, а пользователю могут даже не сообщить о причинах.

Разумеется, это не полный список – но это самые частые причины. Обнаружить свой аккаунт замороженным неприятно для владельца, особенно если на самом деле он не совершал противоправных действий и каждый случай рассматривается индивидуально. Поэтому, и возможно снятие блокировок по обращению и с условием разбора ситуации.

Важно! Если блокировка всё-таки произошла, и она ошибочна, не стоит паниковать. В большинстве случаев её можно снять или вывести активы. Но, подобная возможность задуматься – хранение крупных объёмов криптовалюты на централизованной бирже может быть опасным.

Заблокировали аккаунт на Бинанс: как действовать при блокировке

В случае любой заморозки, есть порядок восстановления аккаунта. В первую очередь необходимо обратиться в техническую поддержку Бинанс, с подробным описанием проблемы.
Чаще всего, сотрудники поддержки запрашивают информацию – например, документы подтверждения личности (для верификации пользователя в моменте), скриншоты действий или другие необходимые данные.
После этого запрос анализируется, может потребоваться как пара минут, так и несколько дней (в сложных ситуациях), после чего выносится решение.

Заблокировали аккаунт на Бинанс: блокировки Т+1

Отдельный вид блокировки, которого не стоит опасаться. Он является нормой рынка и связан с торговлей на P2P. В основе – временное замораживание средств аккаунта без потери доступа к учётной записи. Чаще всего подобный вид блокировки касается P2P-арбитражников.
На этом рынке есть две категории пользователей – мейкеры и тейкеры. Первая категория – авторы объявлений о покупке либо продаже активов, которые можно увидеть на рынке. Вторая категория – те, кто откликаются на объявление.
Ограничение «Т+1» касается мейкеров, покупающих криптовалюту. Полученные ими средства после обмена подвергаются заморозке для операций вывода с биржи, особенно это касается фиатных депозитов в большинстве популярных валют.

Есть несколько способов избежать «Т+1»-блокировки на Бинанс:

• Получить статус мерчанта. Пользователь подаёт соответствующую заявку, подтверждает опыт деятельности. Однако, подобные меры имеют смысл только при планах долгосрочной мерчантской деятельности – но и ограничения для них нет.
• Иметь на счету средств больше необходимого. Так, при регулярных пополнениях, на счету могут накапливаться USDT, та их часть, которая не была приобретена только что будет доступна для сделок.
• Осуществлять покупку, как тейкер.
Однако, пользователю никто не мешает в период блокировки свободно использовать такие функции, как торговля на спотовом и фьючерсном рынке.

Простые правила хранения криптовалюты, чтобы избежать её потери

Какой бы качественной ни была централизованная биржа (Бинанс или другая), она не является лучшим вариантом хранения крупного объёма криптовалюты или фиата. Первое – всегда есть риск взлома хакерами, самой биржи или аккаунта, с выводом хранящихся средств. Второе – аккаунт могут блокировать по другим причинам, например санкции или национальный признак. Третье – проект может обанкротится (простой пример – FTX, у которые до последнего казались одной из самых надёжных бирж).
Поэтому, крупные эксперты утверждают – на бирже можно держать только рабочую часть капитала, который непосредственно участвует в торговле. Если криптовалюта не используется, её лучше перевести на некастодиальные кошельки.

Несколько примеров некастодиального кошелька:

Вопросы и ответы

Самые простые варианты – подозрение на взлом аккаунта или совершение самим пользователем мошеннических действий. Также, блокировка может быть введена за нарушение правил платформы. И разумеется – запрос от регуляторов в отношении пользователя.

Самый простой способ – обращение к технической поддержке с предоставлением необходимых документов и прочих фактов, касающихся ситуации.

Чат для обращений расположен в углу рабочего окна. Также есть официальные аккаунты для обращений, они указаны на нижней части сайта.

Да, с конца 2023 года – когда биржа официально заявила о прекращении работы в России, однако для пользователей сохранена возможность выводить средства. Исключением были подсанкционные лица.

Самый простой способ – ознакомиться с соглашением пользователя, где всё написано. Самое главное – предоставить правильные документы при верификации.

Такой тип блокировки не позволяет пользователям на P2P моментально выводить приобретённые средства с биржи, однако весь остальной функционал доступен.

Это можно сделать через настройки безопасности. Например, если замечена подозрительная авторизация в учётную запись – это будет самый безопасный вариант до окончания разбирательства.

Размещать криптовалюту на некастодиальном кошельке. В этом случае, приватный ключ находится только у пользователя, тогда как на бирже доступ к средствам есть у самой биржи – третьей стороны.

Заключение

Бинанс, как одна из ведущих площадок торговли криптовалюты, уделяет большое внимание вопросу безопасности, взаимодействию с регуляторными органами – что позволяет бороться с незаконными и мошенническими операциями, блокируя аккаунты пользователей, нарушающих, как правила, так и законы.
Но есть ряд ситуаций, когда блокировка учётной записи происходит у трейдеров, не нарушающих ни правил, ни законов – ошибки системы, избыточная забота о безопасности или же случайное нарушение не самых главных правил. В подобной ситуации, следует сразу обращаться к технической поддержке за пояснениями и решением ситуации, скорее всего потребуется предоставить дополнительные данные.
Важно, делать обращение непосредственно с биржи, чтобы не попасть в руки мошенников, даже на почту может прийти поддельное обращение от службы поддержки.